Brahimi: La commission n'agit pas de son propre chef...

Samir Brahimi, premier secrétaire général du Comité d'analyse financière de la Banque centrale de Tunisie et ancien chef du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré, dans Midi Show de ce vendredi, que la commission ne s'occupe pas de son propre chef des soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, la vigilance ne faisant pas partie de ses missions. En fait, elle agit quand des notifications ou des déclarations suspectes lui parviennent, principalement par des établissements bancaires.

Et d'ajouter,  la loi confère à la Commission le pouvoir d'examiner les dossiers des banques et autres institutions financières pour enquêter sur l'institution autre que celle où a été émis l'avis de suspicion.

Etant internationalement reconnue, la Commission tunisienne d'analyse financière  peut, également, communiquer avec d'autres organismes de contrôle dans le monde, précise l'intervenant.

Brahimi a expliqué que les organes de surveillance ne possèdent pas d'informations sur le client, mais elles leur parviennent principalement des institutions bancaires, qui classent les clients, selon la norme de risque élevé qui n'a rien à voir avec le volume des montants.

Il a ajouté que l'activité de certains clients pourrait contribuer à leur classification comme à haut risque. C'est le cas des personnes non-résidentes, les hommes politiques, les associations et les correspondants de banques étrangères.

L'invité du Midi Show a aussi déclaré que le nombre moyen de notifications qui parviennent chaque année à la Commission d'analyse financière, se situe entre 400 et 500, ajoutant qu'une grande partie des notifications concernent le financement du terrorisme et que la plupart des notifications reçues par la commission proviennent de banques.